2014年第二次臨時股東大會決議公告
●本次會議無否決提案的情況
●本次股東大會無變更前次股東大會決議的情況
一、會議的召開和出席情況
（一）浙江浙能電力股份有限公司（以下簡稱“浙能電力”或“公司”）2014年第二次臨時股東大會于2014年11月3日14:00在杭州市莫干山路511號最佳西方梅苑賓館召開。
（二）出席會議的股東和代理人人數，所持有表決權的股份總數及占公司有表決權股份總數的比例見下表：
| 出席會議的股東和代理人人數 | 11 |
| 所持有表決權的股份總數（股） | 10937754379 |
| 占公司有表決權股份總數的比例（%） | 92.40 |
| 通過網絡投票出席會議的股東人數 | 6 |
| 所持有表決權的股份數（股） | 78792 |
| 占公司有表決權股份總數的比例（%） | 0.00067 |
（三）本次會議由公司董事會召集，董事長吳國潮先生主持。表決方式符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的要求。
（四）公司董事、監事和董事會秘書出席情況：公司在任董事9人，出席7人，其中董事黃偉建先生、劉賀瑩先生因工作原因未出席本次會議；公司在任監事 3人，出席3 人；公司董事會秘書曹路先生出席了本次會議。公司高級管理人員列席會議。
二、 提案審議情況
本次股東大會以記名投票表決方式審議并通過了以下議案：
1.《關于董事會換屆選舉的議案》之非獨立董事選舉
| 序號 | 審議內容 | 同意票數 | 同意比例（%） | 是否通過 | 其中： 中小投資者同意票數 | 占出席會議中小投資者有效表決權股份比例（%） |
| 1.01 | 非獨立董事候選人：吳國潮 | 10937675791 | 99.99928 | 是 | 836108204 | 99.99060 |
| 1.02 | 非獨立董事候選人：毛劍宏 | 10937675791 | 99.99928 | 是 | 836108204 | 99.99060 |
| 1.03 | 非獨立董事候選人：陳一勤 | 10937675691 | 99.99928 | 是 | 836108104 | 99.99059 |
| 1.04 | 非獨立董事候選人：應苗富 | 10937675691 | 99.99928 | 是 | 836108104 | 99.99059 |
| 1.05 | 非獨立董事候選人：戴新民 | 10937675691 | 99.99928 | 是 | 836108104 | 99.99059 |
2.《關于董事會換屆選舉的議案》之獨立董事選舉
| 序號 | 審議內容 | 同意票數 | 同意比例（%） | 是否通過 | 其中： 中小投資者同意票數 | 占出席會議中小投資者有效表決權股份比例（%） |
| 2.01 | 獨立董事候選人：姚先國 | 10937675890 | 99.99928 | 是 | 836108303 | 99.99061 |
| 2.02 | 獨立董事候選人：汪祥耀 | 10937675790 | 99.99928 | 是 | 836108203 | 99.99060 |
| 2.03 | 獨立董事候選人：韓靈麗 | 10937675690 | 99.99928 | 是 | 836108103 | 99.99059 |
3. 《關于監事會換屆選舉的議案》
| 序號 | 審議內容 | 同意票數 | 同意比例（%） | 是否通過 | 其中： 中小投資者同意票數 | 占出席會議中小投資者有效表決權股份比例（%） |
| 3.01 | 監事候選人：王莉娜 | 10937675690 | 99.99928 | 是 | 836108103 | 99.99059 |
| 3.02 | 監事候選人：韓劍 | 10937675690 | 99.99928 | 是 | 836108103 | 99.99059 |
4.《關于獨立董事薪酬的議案》
| 序號 | 同意票數 | 同意比例（%） | 反對票數 | 反對比例（%） | 棄權票數 | 棄權比例（%） | 是否通過 |
| 4 | 10937746927 | 99.99993 | 1152 | 0.00001 | 6300 | 0.00006 | 是 |
中小投資者對該項議案的表決情況為：同意836179340票，占出席會議中小投資者所持有表決權的股份數的比例為99.99911%；反對1152票，占出席會議中小投資者所持有表決權的股份數的比例為0.00014%；棄權6300票，占出席會議中小投資者所持有表決權的股份數的比例為0.00075%。
三、律師見證情況
本次股東大會經浙江非可律師事務所金晶律師和左斌律師見證，并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格和會議召集人資格、會議表決程序和表決結果，均符合法律、法規和《公司章程》的有關規定，會議審議通過的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、本次股東大會決議
2、浙江非可律師事務所關于浙江浙能電力股份有限公司2014年第二次臨時股東大會的法律意見書
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事會
2014年11月4日