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重要(yao)內容提(ti)示：

l  股東大(da)會召開(kai)日期：2014年4月25日(ri)

l  股權登記日：2014年4月21日

l  是(shi)否提供(gong)網絡投票：是(shi)

浙江浙能電力股份有限公司（以下(xia)簡稱“本公司”、“公司”）于2014年(nian)3月31日在《上海(hai)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)報》、《中國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)報》、《證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)日報》、《證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)時報》及上海(hai)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)交易所網(wang)站（www.sse.com.cn）上刊登了本公司(si)《關于召開2013年(nian)年(nian)度股(gu)(gu)東(dong)大會(hui)的(de)通知》，根據中(zhong)國證監會(hui)《關于加強社會(hui)公(gong)(gong)眾(zhong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)權益保護的(de)若干規定》的(de)要求，公(gong)(gong)司再次發出召開本(ben)次股(gu)(gu)東(dong)大會(hui)的(de)通知。

一(yi)、召開會議的基本(ben)情況(kuang)

(一)股東大會(hui)屆次：浙(zhe)江浙(zhe)能電力股份有限(xian)公司2013年年度股東(dong)大會

(二)股東大會(hui)(hui)的召集人：公司董事會(hui)(hui)

(三)會(hui)議召開的日(ri)期、時間

本(ben)次股東大會現場會議于2014年4月(yue)25日(ri)13:00召(zhao)開，網絡投(tou)票時間為2014年4月(yue)25日的(de)交(jiao)易時(shi)間，即(ji)9：30-11：30和13：00至15：00。

(四)會(hui)議的表決方式

本(ben)次股(gu)東大(da)會采用現場(chang)投票(piao)與(yu)網絡(luo)投票(piao)相(xiang)結合(he)的方式。其中網絡(luo)投票(piao)通過上海證券交易(yi)所交易(yi)系統進行(xing)投票(piao)。

同一股(gu)份對(dui)本次股(gu)東(dong)大會上(shang)的所有議案均(jun)采用相(xiang)同的投票方式。

同一股(gu)份以現場或網絡(luo)投票方式重(zhong)復表決的，以第一次投票結果為準。

(五(wu))股東大(da)會(hui)現場會(hui)議地(di)址：浙(zhe)江省(sheng)杭(hang)州市莫(mo)干(gan)山路(lu)511號梅苑賓館

二、會議(yi)審議(yi)事項

（一）《關(guan)于〈2013年(nian)度董事會(hui)工作報告〉的議案》

（二）《關于〈2013年度監(jian)事會工作報告〉的議案》

（三）《關(guan)于〈2013年度(du)獨立董事(shi)述職報(bao)告〉的議案》

（四）逐項審議《關(guan)于2013年度財(cai)務報告、2013年(nian)度(du)財務決算報告及2014年度(du)財務預算報告的議案》

1、2013年度財務報(bao)告(gao)

2、2013年度財務決算報告

3、2014年度(du)財務(wu)預算報告

（五）《關于〈2013年度利(li)潤分配預案(an)〉的議案(an)》

（六(liu)）《關于續聘(pin)天健會(hui)計師事務所（特(te)殊(shu)普通合(he)伙(huo)）為2014年(nian)度審計機(ji)構(gou)的(de)議案(an)》

（七）《關于(yu)與(yu)浙江省能源集團有(you)限公司簽訂<關于電(dian)廠前期(qi)項目(mu)之代為培(pei)育協議>的(de)議(yi)案》

本議(yi)案為關聯(lian)交易(yi)事項，關聯(lian)股東浙江(jiang)(jiang)省能(neng)源(yuan)集團有(you)限(xian)公司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)(jian)稱“浙能(neng)集團”）、浙江(jiang)(jiang)興(xing)源(yuan)投資有(you)限(xian)公司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)(jian)稱“浙江(jiang)(jiang)興(xing)源(yuan)”）、浙能(neng)集團（香港）有(you)限(xian)公司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)(jian)稱“浙能(neng)香港”）及其他關聯(lian)股東（如有(you)）回(hui)避表決。

本(ben)議案(an)須經出席本(ben)次股東(dong)大會的全體非關(guan)聯股東(dong)，即除浙(zhe)能集團、浙(zhe)江興源(yuan)、浙(zhe)能香港及其(qi)他(ta)關(guan)聯股東(dong)（如(ru)有）以(yi)(yi)外的公司全體股東(dong)，所持表(biao)決權的二分之一以(yi)(yi)上表(biao)決同意方可(ke)通過。

（八）《關于修改公司章(zhang)程(cheng)的(de)議案(an)》

本(ben)議案須經出席本(ben)次股(gu)東大會的(de)全體(ti)股(gu)東所持表決(jue)權的(de)三分之二以上表決(jue)同意方可通過。

（九）逐項審議《關于2013年(nian)度日常關聯交易及簽訂2014年度日(ri)常關聯(lian)交易框架協議的議案(an)》

本議案為關(guan)聯交易事項，關(guan)聯股(gu)東(dong)浙(zhe)能(neng)集團、浙(zhe)江(jiang)興源、浙(zhe)能(neng)香港及其他關(guan)聯股(gu)東(dong)（如有(you)）回避表(biao)決。

本議案須經出席本次股(gu)(gu)東(dong)大(da)會的(de)全體(ti)非關(guan)聯股(gu)(gu)東(dong)，即除浙能集團、浙江興源、浙能香(xiang)港及其他關(guan)聯股(gu)(gu)東(dong)（如有）以外(wai)的(de)公(gong)司全體(ti)股(gu)(gu)東(dong)，所(suo)持(chi)表(biao)(biao)決權的(de)二分之一以上表(biao)(biao)決同意(yi)方(fang)可通(tong)過。

1、2013年度日常關聯交易(yi)情況

2、《浙(zhe)江浙(zhe)能(neng)電力股份有(you)限公司與浙(zhe)能(neng)集(ji)團（香港）有(you)限公司之關聯交易框架協(xie)議》

3、《浙(zhe)江浙(zhe)能(neng)電力股(gu)份有限公(gong)司與浙(zhe)江省能(neng)源集團有限公(gong)司煤炭及運(yun)輸分公(gong)司之煤炭板塊(kuai)服務合作框(kuang)架協議之補充(chong)協議》

4、《浙江(jiang)浙能電力股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司與(yu)浙江(jiang)溫州特魯萊發(fa)電有(you)限責任(ren)公(gong)司之關聯交易(yi)框(kuang)架協議之補充協議》

5、《浙江(jiang)浙能電力股份有(you)(you)限公(gong)司(si)與浙江(jiang)省能源集團有(you)(you)限公(gong)司(si)天然(ran)氣(qi)石(shi)油分公(gong)司(si)之(zhi)油氣(qi)板塊服務合作(zuo)框架(jia)協議之(zhi)補充協議》

6、《浙江浙能電(dian)力股(gu)份有限公司(si)(si)與浙江省能源集(ji)團(tuan)有限公司(si)(si)科(ke)技工(gong)程與服務(wu)產業分公司(si)(si)之能源服務(wu)合作框(kuang)架(jia)協議之補充協議》

（十）《關于選舉公司獨(du)立董事的議案》

（十(shi)一）《關于審議公司2013年年度(du)報(bao)告(gao)及報(bao)告(gao)摘要的議(yi)案》

（十二）《關(guan)于公司(si)符合發行可轉換公司(si)債券(quan)條件的議案》

本議案須(xu)經(jing)出席本次股東大會的全體股東所持表(biao)決權的三分(fen)之二以上表(biao)決同意方可通過。

（十三）逐項(xiang)審議《關(guan)于公司擬發(fa)行可轉換公司債券發(fa)行方案的議案》

本議案須分別逐項經出席本次股東大會的全體股東所持表決權的三分之二以上表決同意方可通過。

1、發行債券種類

2、發(fa)行規模(mo)

3、存續期限

4、票(piao)面金額和(he)發行價格

5、票面利率(lv)

6、付息

7、轉股期限(xian)

8、轉股價格的確定

9、轉股(gu)價格的(de)調整(zheng)及計算(suan)方式

10、轉股價格向下修(xiu)正條(tiao)款

11、轉股(gu)股(gu)數(shu)確定方式及轉股(gu)時不(bu)足一股(gu)金額(e)的(de)處(chu)理(li)方法

12、贖回(hui)條款

13、回售條款

14、轉股(gu)后的股(gu)利(li)分配

15、發行(xing)方式及發行(xing)對象

16、向(xiang)原股東配售的(de)安排

17、債(zhai)券持有人會議相關事項

18、本次募集資金用途

19、擔(dan)保事項

20、本次(ci)發(fa)行可轉債(zhai)方案的有效期限

（十四）《關于公(gong)司擬發行可轉換公(gong)司債券募集(ji)資金投資項目可行性的議案》

本議案(an)須經(jing)出席(xi)本次股(gu)東大會的全體股(gu)東所持表(biao)決權(quan)的三(san)分之(zhi)二以上(shang)表(biao)決同(tong)意方可通過(guo)。

（十五）《關于公司(si)<前次募(mu)集(ji)資金(jin)使用情況說明>的議案》

本議案須(xu)經出席本次股(gu)東大會(hui)的(de)全體股(gu)東所持(chi)表(biao)決權的(de)三分之二以上表(biao)決同意方可通(tong)過。

（十六(liu)）《關于提請(qing)股(gu)東(dong)大會授權(quan)董事會及(ji)其授權(quan)人士全(quan)權(quan)辦理本次(ci)發(fa)行具體事宜的議(yi)案》

本(ben)議案須經出(chu)席本(ben)次股東大會的(de)全體(ti)股東所持(chi)表(biao)決(jue)權的(de)三分(fen)之二(er)以上表(biao)決(jue)同意方可通(tong)過(guo)。

（十(shi)七）《關于修訂<募(mu)集資金管理(li)制度>的議案(an)》

三(san)、出(chu)席對象

(一)在本次(ci)股(gu)(gu)東大(da)會的股(gu)(gu)權登(deng)記日持有公(gong)司股(gu)(gu)份的股(gu)(gu)東。

本次股(gu)東大(da)會的股(gu)權登記日為2014年4月(yue)21日(ri)。

參加現場會議的(de)股東可以以書面(mian)形(xing)式(shi)委托代理(li)人出席會議和參加表決（授權(quan)委托書樣式(shi)參見附(fu)件1）。該代理人不必是公(gong)司股東。

參加(jia)網絡投票的(de)股(gu)東(dong)操作(zuo)流程見附件2。

(二)公(gong)司(si)董(dong)事(shi)、監事(shi)和高級管理人員

(三(san))公司聘(pin)請的見證律(lv)師(shi)

四(si)、參加現場會議的登記(ji)方法(fa)

(一)登記方式

1、自然(ran)人股東(dong)須(xu)持本人身份證(zheng)和股東(dong)賬(zhang)戶卡進行登記；委托(tuo)代理(li)人出席會議的，須(xu)持代理(li)人本人身份證(zheng)、授權委托(tuo)書(shu)和股東(dong)賬(zhang)戶卡進行登記。

2、法(fa)人(ren)(ren)(ren)股東(dong)由法(fa)定(ding)代表(biao)人(ren)(ren)(ren)出(chu)席會(hui)議(yi)的(de)，需持加蓋(gai)公(gong)司公(gong)章(zhang)(zhang)的(de)營業執照復印(yin)件(jian)、法(fa)定(ding)代表(biao)人(ren)(ren)(ren)身(shen)份證(zheng)明(ming)和股東(dong)賬戶卡進(jin)行登記(ji)(ji)；由法(fa)定(ding)代表(biao)人(ren)(ren)(ren)委托的(de)代理(li)人(ren)(ren)(ren)出(chu)席會(hui)議(yi)的(de)，須持代理(li)人(ren)(ren)(ren)本人(ren)(ren)(ren)身(shen)份證(zheng)、加蓋(gai)公(gong)司公(gong)章(zhang)(zhang)的(de)營業執照復印(yin)件(jian)、授權委托書(shu)和股東(dong)賬戶卡進(jin)行登記(ji)(ji)。

(二)登(deng)記時間及地(di)點(dian)：2014年4月(yue)25日12:00-13:00在會議現場接受登記。

五、其(qi)他事項

1、聯系方(fang)式

地址：杭州(zhou)市(shi)天目山路152號(hao)浙能大廈2樓浙(zhe)江浙(zhe)能電力(li)股份有限公司證券部

郵政(zheng)編碼：310007

聯系電話：0571-8721 0223

傳真號(hao)碼：0571-8993 8659

2、與(yu)會股東食宿費(fei)用及(ji)交通費(fei)用自理，會期(qi)半天。

特此公告。

附：1、授權(quan)委托書(shu)

2、網絡投票(piao)操(cao)作流程

                                         浙江浙能電力(li)股(gu)份有限公司董(dong)事會

                                &nbsp;                2014年4月22日

附件1：

授權委托書

致浙(zhe)江浙(zhe)能(neng)電力(li)股份有限(xian)公司：

茲委(wei)托     先生（女士(shi)）代表本單位(wei)（或本人）出(chu)席2014年4月25日召開的貴公司2013年年度股東大會，并按下(xia)列指示行(xing)使對會議議案的表決權。

委托人名稱或姓名：   &nbsp;                        受托(tuo)人姓名：

委托人登記證(zheng)號(hao)：                 &nbsp;            受托人身份證件號：

委托人持(chi)股：[  ]股&nbsp;                    &nbsp;       委托人股東賬(zhang)戶號：

                         &nbsp;                    委托日期：2014年    月(yue)   日

備(bei)注：委(wei)托(tuo)(tuo)人(ren)應在委(wei)托(tuo)(tuo)書(shu)中“同意(yi)”、“反對(dui)”或“棄權”意(yi)向(xiang)中選擇一個并(bing)打(da)“√”，對(dui)于委(wei)托(tuo)(tuo)人(ren)在本(ben)授(shou)權委(wei)托(tuo)(tuo)書(shu)中未作具體指示(shi)的，受托(tuo)(tuo)人(ren)有權按自己的意(yi)愿進行表決。

委托(tuo)人：[請填寫全稱]（蓋章）：

授權代表簽字：

受托人：[請填寫姓名]（簽(qian)名(ming)）：

附(fu)件(jian)2：網絡投票操作(zuo)流(liu)程

投資者參加網絡(luo)投票(piao)的(de)操(cao)作流程

在本(ben)次股東(dong)大會上(shang)，股東(dong)可(ke)以通過(guo)上(shang)海證券(quan)交易(yi)(yi)所(suo)交易(yi)(yi)系統(tong)參加(jia)投(tou)(tou)票，并對網絡投(tou)(tou)票的(de)相(xiang)關事宜進行(xing)具體說明。此附(fu)件為(wei)通過(guo)上(shang)海證券(quan)交易(yi)(yi)所(suo)交易(yi)(yi)系統(tong)投(tou)(tou)票的(de)程序(xu)說明。

投票日期：2014年4月25日的交易時間，即9：30-11：30和13：00-15：00。通過上(shang)海證券(quan)交(jiao)易所交(jiao)易系統進行網絡投票比(bi)照上(shang)海證券(quan)交(jiao)易所新股申購操作。

總提案數：43個(ge)（注：存在提(ti)案(an)組的，組號不計入提(ti)案(an)數量，僅計算子議案(an)數。如：提(ti)案(an)組13之下共有13.01-13.20共20個(ge)提案(an)，13.00屬(shu)于(yu)對該(gai)組一并表決(jue)的(de)簡化方式，但(dan)13.00不計(ji)入(ru)提案數。此外，全體提案一并(bing)表決的(de)99.00也不計入提案數）

一、投票(piao)流程

(一(yi))投票代碼

(二)表決(jue)方法

1、一次性表決方法：

如需對所有(you)事項(xiang)進行一次性表決的，按以下(xia)方式申報：

2、分項表決方法：

(三)買(mai)賣方向：均為買(mai)入

二、投票(piao)舉例

(一)股權(quan)登記日持有“浙能電力(li)”股票(piao)的投(tou)資者擬(ni)對本(ben)次網絡投(tou)票(piao)的全(quan)部提(ti)案投(tou)同(tong)意票(piao)，則申報價格填寫(xie)“99.00元”，申報股數填寫“1股(gu)”，應(ying)申報如(ru)下：

(二) 股權登記日持有“浙能電力”股票(piao)的投資者需對本次股東大(da)會提案進行分(fen)項表決，擬對本次網絡(luo)投票(piao)的第(di)1項(xiang)提案投(tou)同意票，應申報如(ru)下：

(三) 股(gu)權(quan)登(deng)記日持有“浙能電力(li)”股(gu)票的(de)投(tou)資者需對本次(ci)股(gu)東大會議案(an)進行分(fen)項表決，擬(ni)對本次(ci)網絡投(tou)票的(de)第1項提案(an)投(tou)反對票(piao)，應申報如下：

(四) 股(gu)權(quan)登記(ji)日持有“浙能(neng)電力(li)”股(gu)票的投(tou)資(zi)者需對本(ben)次(ci)股(gu)東大會議案進(jin)行分(fen)項表決(jue)，擬對本(ben)次(ci)網(wang)絡投(tou)票的第1項提案投(tou)棄(qi)權票，應申報如下(xia)：

三、網絡投(tou)票其他(ta)注意事項

(一(yi))同一股(gu)份(fen)通過現場、網(wang)絡方式重復進行表決的，以第(di)一次投票結果為準。

(二)統計表(biao)決結果時(shi)，對(dui)(dui)單項方案(an)(an)的(de)表(biao)決申(shen)報優(you)(you)先于對(dui)(dui)包含該議案(an)(an)的(de)議案(an)(an)組(zu)的(de)表(biao)決申(shen)報，對(dui)(dui)議案(an)(an)組(zu)的(de)表(biao)決申(shen)報優(you)(you)先于對(dui)(dui)全部(bu)議案(an)(an)的(de)表(biao)決申(shen)報。

(三)股(gu)東(dong)(dong)(dong)僅對股(gu)東(dong)(dong)(dong)大會(hui)多(duo)項議(yi)案(an)中(zhong)某(mou)項或(huo)某(mou)幾項議(yi)案(an)進行(xing)網絡(luo)(luo)投(tou)票的(de)，視(shi)為出席本次股(gu)東(dong)(dong)(dong)大會(hui)，其所(suo)持(chi)表決(jue)(jue)權數納入(ru)出席本次股(gu)東(dong)(dong)(dong)大會(hui)股(gu)東(dong)(dong)(dong)所(suo)持(chi)表決(jue)(jue)權數計算，對于該股(gu)東(dong)(dong)(dong)未表決(jue)(jue)或(huo)不符合網絡(luo)(luo)投(tou)票要求的(de)投(tou)票申報的(de)議(yi)案(an)，按照棄權計算。